徐巧芯大姑夫妻詐騙團「控盤」角色曝光　不法所得2700多萬起訴

記者楊佩琪／台北報導

▲徐巧芯的大姑劉向婕夫妻起訴。（圖／資料畫面）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元，共53人受害，台北地檢署17日起訴，全案移審台北地方法院，並將召開羈押庭。而劉向婕夫妻的犯案手法也曝光，杜秉澄根本就是「控盤」，劉向婕則開line帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」，配合前端水房製作假對話紀錄等，應付可能隨時面臨的檢警調查。

至於杜秉澄被控涉嫌洩漏潛艦聲紋、內線交易、收回饋等案，加上基進黨告發徐巧芯部分，包括詐欺、圖利、違反銀行法等部分，目前仍為他字案偵辦中。

根據起訴，杜秉澄於2023年3月、4月間，與綽號「小老虎」、「葉先生」、「武提」等人共組詐騙集團，徐巧芯的大姑劉向婕、助理吳沂珊、朋友林于倫等人加入集團，接受杜秉澄指揮。杜、劉、吳、林4人共同運作「後端水房」，協助將前端詐得的贓款轉為虛擬貨幣後「回幣」到前端水房，以此製造金流斷點，隱匿犯罪所得。

杜秉澄不僅是後端水房的「控盤」，還會建立規章，負責與前端聯繫，另又指示妻子劉向婕以Line官方帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」為工作機，配合前端水房「製造」對話紀錄產生虛假KYC資料，以應付可能的檢警調查。再要好友林于倫成立東霖公關顧問有限公司，利用公司的銀行帳戶，供水房洗錢使用。不法詐騙所得估算共2701萬6000元，受害人數多達53人。

檢方偵辦後認為，杜秉澄不僅建立規章、成立多個群組聯繫，並各自負擔不同工作內容，組織縝密且分工精細，自須投入相當成本與時間， 顯然非為立即實施犯罪而臨時組成的。況且杜秉澄等人都知道彼此間犯罪行為分工，顯見大家都很清楚彼此的犯罪工作狀況。因此依刑法加重詐欺、洗錢、違反組織犯罪條例等罪，提起公訴。