APG第三輪相互評鑑登場　賴清德：繼續精進防制洗錢作為

記者盧素梅／台北報導

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑今（5）日登場，行政院長賴清德指出，台灣已經努力提升包括強化金融單位作業準則、加強國際分行監理、內部管控提升等。他並強調，APG第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點，只是起點，未來將從教育落實防洗錢概念，繼續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。

▲行政院長賴清德（右）5日出席亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑開幕典禮，並與訪台評鑑團委員逐一握手。（圖／行政院提供）

為期兩週的亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第3輪相互評鑑今天登場，賴清德在出席開幕式致詞時表示，台灣在1997年以創始會員國身份加入APG，也是亞洲第一個通過洗錢防制專法的國家。台灣在2007年APG第一次評鑑是一般觀察名單，可惜2011年變成加強追蹤名單，主要是因為部分銀行的海外分行在法遵上出問題，也受到該國金融單位的處罰。

賴清德表示，台灣為此做了很多努力，包括提升台灣金融單位作業準則，若有任何狀況一定要主動通報；對國際分行加強監理並提升內控。另外，行政院也獲得立法院支持，去年3月成立洗錢防制辦公室，由專一單位負責推動防洗錢業務。

賴清德指出，行政院也與立法院共同合作，通過數項重要法令，包括：修正「洗錢防制法」，擴大沒收範圍，同時課予銀樓業、律師、會計與地政士等非金融單位責任及義務共同防制洗錢；修正「公司法」共140餘條，以符合「亞太防制洗錢組織」規範及「防制洗錢金融行動工作組織」的40項建議，如取消無記名股票的舊規定，有助公司整體經營透明化。

賴清德表示，政府也修正「資恐防制法」，進一步防制國際恐怖組織犯罪，並修正「財團法人法」，課予政府及財團法人基金會責任。此外，修正「國際刑事司法互助法」，使台灣與國際刑警組織司法制度的協助互動更有制度。除法律外，台灣也將在教育面落實洗錢防制，希望自國小、國中開始教育，讓學生瞭解洗錢防制關乎台灣未來發展，更是台灣對國際的責任。

▲行政院長賴清德（右）5日出席亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑開幕典禮，並與訪台評鑑團所有委員合影。（圖／行政院提供）

賴清德感謝評鑑委員赴台，並肯定評鑑團對國際秩序協助，同時感謝政委羅秉成督導、國家安全會執行委員邱太三協助、法務部、洗錢防制辦公室及相關部會1年多的努力，由政府37部會與民間56個團體，公私協力完善法制基礎、推動政策並提出行動方案，期盼評鑑圓滿成功。

行政院洗錢防制辦公室表示，此次訪台的評鑑團一行共9人，由亞太防制洗錢組織秘書處及美國、南韓、印尼、巴基斯坦、泰國與埃及等國代表共同組成。受評的公部門包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等37個機關部門，以及金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師與非營利組織等超過56個私部門。

行政院洗防辦表示，第三輪相互評鑑的受評內容廣泛，包括洗錢與資恐風險、國際合作、金融與非金融事業或人員主管機關監理與私部門執行防制洗錢及打擊資恐情形、防制法人及法律協議遭洗錢及資恐濫用與取得實質受益權資訊、洗錢及資恐的資訊取得運用、洗錢犯罪活動調查與起訴、犯罪所得沒收、資恐活動的調查與起訴、防制恐怖份子組織濫用非營利組織、防制大規模毀滅性武器擴散等11項法制架構與實務執行成果。